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对于涉嫌煽动税务欺诈的瑞士银行,这种恶习正在收紧

汇丰银行档案的情况可能并非没有后果

到9月份,银行对“共谋清洗税务欺诈”的起诉似乎不再有疑问

在任何情况下,这都是报纸Le Monde的主张,该报可以查阅案件的法庭文件

据称,子公司汇丰私人银行“煽动近3000名法国纳税人诈骗税款,总金额超过40亿欧元

”在汇丰银行前雇员HervéFalciani移交客户名单后,两名法国地方法官Renaud Van Ruymbeke和Charlotte Bilger抓住了此案

2013年4月,对“税务欺诈,有组织的洗钱和非法银行拉票”进行了调查

世界表示,最近几周,这项调查采取了几个步骤,对案件来源的文件进行了认证,并对文件和证据进行了积累

银行营业所的不端行为不会停留在六边形边界,因为类似的事实在比利时受到指责

这家瑞士银行被指控“允许富有的比利时客户向比利时税务机关(甚至司法机关)隐瞒其资产,从而对财政部造成非常严重的损害”

正是由于这个原因,两名法国地方法官与布鲁塞尔法院的对手米歇尔克莱斯签署了一项协议,以建立一个法国 - 比利时联合调查小组